Запорізький феросплавний завод (фото: zfz.com.ua)
На Запорізькому заводі феросплавів, одному з найбільших у Європі, де чверть акцій належить державі, протягом восьми років працювала масштабна схема з відмивання грошей.
Як повідомляє видання 368.media, із заводу вивели щонайменше 1,31 мільярда гривень. За версією слідства, ці гроші отримували фірми-прокладки, які нібито займалися «переробкою відходів». Насправді вони просто допомагали виводити цінну сировину і легалізувати «чорну» готівку. Контроль над схемою пов’язують з олігархами Коломойським і Боголюбовим.
За даними слідства, організована група разом із керівництвом заводу створювала та купувала десятки фіктивних компаній. Найбільше грошей отримали фірми «Гудінвест», «Агарда ЛТД» і «Топаз Техно». Вони нібито «переробляли відходи», отримували феросплави і повертали їх назад на завод, а за це отримували величезні кошти. Насправді ж жодної переробки не було — документи були фіктивними, а сировину просто виводили.
Далі гроші перекидали через понад 60 різних фірм, серед яких були кооперативи, ринки, благодійні фонди і навіть комунальне підприємство з Дніпра. Фінальний етап відмивання здійснювався через компанію «Технікс Капітал Менеджмент» (ТКМ).
За кілька років статутний капітал ТКМ виріс з 25 тисяч гривень до майже 72 мільйонів, а гроші вносили номінальні власники, які офіційно не мали таких доходів. Потім частки перепродавали іншим «підставним» людям без реальних розрахунків. Через це держава недоотримала близько 14 мільйонів гривень податків.
Схема була під жорстким контролем ключової особи, яка представляла інтереси кінцевого бенефіціара заводу. Саме за її погодженням здійснювались виплати «Топаз Техно». Двоє осіб силою відібрали доступ до банкінгу компанії і вивели близько 60 мільйонів гривень, а кілька наступних номінальних власників «внесли» десятки мільйонів готівкою, не маючи легальних доходів. Аналіз Держфінмоніторингу та АРМА підтвердив явні ознаки відмивання коштів.
Раніше ми писали, що у Запоріжжі судять шахрая, який цинічно обдурив військовослужбовця.
