Працівники поліції задокументували незаконні фінансові операції групи осіб, які через фіктивні ФОПи організували привласнення благодійних коштів, виділених на дитячі програми.
Про це повідомляє Національна поліція Запорізької області.
За даними слідства, 28-річний житель сусідньої області організував схему привласнення гуманітарних коштів. До її реалізації він залучив двох знайомих, які підшукували в Запоріжжі осіб для реєстрації на їхні імена фізичних осіб-підприємців без наміру вести реальний бізнес. Надалі ці ФОПи використовувалися для проведення фіктивних фінансових операцій.
Фігуранти справи під «маскою» благодійних намірів звернулися до відомої міжнародної організації та отримали понад 17 мільйонів гривень для закупівлі техніки, канцелярського приладдя та організації заходів для дітей. Кошти використали не за призначенням — вони перераховувалися на рахунки новостворених ФОПів сумами по 200 тисяч гривень. Жодних товарів чи послуг вони фактично не надавали. Отримані кошти знімали готівкою та розподіляли між учасниками.
Проведені операції призвели до розтрати одного мільйона гривень благодійних коштів, які згодом були легалізовані.
Щоб не допустити подальшого виведення грошей, правоохоронці звернулися до суду та наклали арешт на банківські рахунки громадської організації, де перебувало 10 300 000 гривень. Питання подальшого управління арештованими коштами вирішуватиметься за участі Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
25 листопада провели 11 обшуків за місцями проживання фігурантів справи та у приміщеннях, які вони використовували. Вилучили фінансово-господарську документацію, техніку та понад 465 тисяч гривень, 15 700 доларів та 900 євро готівкою.
Ділкам повідомили про підозру:
- організатору схеми інкримінували злочин, передбачений ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України;
- його пособнику — директору громадської організації — ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 та ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України;
- підприємцю — ч. 3 ст. 201-2 та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
Окупанти звинуватили жителя Бердянська у шпигунстві та засудили до 12 років колонії
