У січні 2019 року жінка подала недостовірні відомості та створила фіктивну комерційну структуру.
Про це повідомляють у Запорізькій обласній прокуратурі.
Це підприємство зловмисниця використовувала для маскування незаконних безтоварних операцій. Потім конвертувала 123 мільйони гривень у готівку, що призвело до ухилення від сплати понад 24 мільйони гривень податку.
Наразі до суду направлено обвинувальний акт відносно керівниці підприємства за фактами надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади під час створення юридичної особи, ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Винесено вирок звільненому через корупційний скандал ексзаступнику начальника МВС у Запорізькій області, який очолив окупаційну податкову
