У листопаді 2025 року правоохоронці задокументували незаконні фінансові операції групи осіб, яка через фіктивні ФОПи організувала привласнення благодійних коштів. Наразі досудове розслідування завершили.
Про це повідомляє Національна поліція Запорізької області.
За даними слідства, організував схему привласнення гуманітарних коштів 28-річний житель сусідньої області. До її реалізації він залучив чотирьох знайомих, які підшукували в Запоріжжі осіб для реєстрації на їхні імена фізичних осіб-підприємців без наміру вести реальний бізнес. Надалі ці ФОПи використовувалися для проведення фіктивних фінансових операцій.
Фігуранти справи під «маскою» благодійних намірів звернулися до міжнародної організації та отримали 17 мільйонів гривень для закупівлі техніки, канцелярського приладдя та організації заходів для дітей, проте кошти використали не за призначенням.
Гроші перераховувалися на рахунки новостворених ФОПів сумами по 200 тисяч гривень. Жодних товарів чи послуг фактично не надавали. Отримані гроші знімали готівкою та розподіляли між учасниками.
Проведені операції призвели до розтрати понад мільйона гривень благодійних коштів, які згодом були легалізовані. Крім того, зловмисники вчинили замах на заволодіння ще майже 9 млн гривень.
Щоб не допустити подальшого виведення грошей, правоохоронці звернулися до суду та наклали арешт на банківські рахунки громадської організації, де перебувало понад 10 мільйонів гривень.
Наприкінці листопада поліцейські провели 11 обшуків за місцями проживання фігурантів справи та у приміщеннях, які вони використовували. Вилучили фінансово-господарську документацію, техніку, а також понад 465 тисяч гривень, 15 700 доларів та 900 євро.
Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.
Одному з обвинувачених, який забезпечував переведення коштів у готівку для подальшого розподілу між членами групи, додатково інкриміновано ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт відносно фігурантів справи скерували на розгляд до суду.
Мешканка окупованої частини Запорізької області допомогла росіянам завербувати військового для спроби вбивства командира Третього армійського корпусу
