Вручення підозри одному з фігурантів справи. ГУ Нацполіції в Запорізькій області
У Запоріжжі правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо п’ятьох громадян України, котрі, за даними слідства, привласнити благодійні кошти. Вони отримали понад 17 мільйонів гривень від міжнародної організації на закупівлю техніки, канцелярії та організації заходів для дітей, однак використали гроші не за призначенням.
Про це сьогодні, 24 березня, повідомили в пресслужбах ГУ Нацполіції в Запорізькій області, Запорізької обласної прокуратури та Офісі генпрокурора.
За даними слідства, 28-річний громадянин України створив громадську організацію, на рахунки якої надійшло понад 17 млн грн благодійної допомоги від міжнародної організації на проведення тематичних заходів для дітей, закупівлю необхідної техніки та канцелярських товарів.
"Всупереч статутним цілям та заявленим заходам, на які виділено фінансування, відповідну діяльність об’єднання майже не здійснювало. Натомість засновник юридичної особи разом із директором та наближеними особами налагодили схему привласнення благодійних коштів".
Вручення підозри одному з фігурантів справи. ГУ Нацполіції в Запорізькій області
Гроші перераховувалися на рахунки новостворених ФОПів сумами по 200 000 гривень. Жодних товарів чи послуг не надавалося, а отримані кошти знімали готівкою та розподіляли між учасниками, зазначили в поліції.
"У такий спосіб учасники злочинної групи привласнили понад 1 млн грн благодійної допомоги та вчинили замах на заволодіння ще майже 9 млн грн, завадити розкраданню яких вдалося завдяки накладенню арешту правоохоронцями на банківський рахунок організації".
За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено господарську документацію, техніку та готівку — понад 465 000 гривень, 15 700 доларів та 900 євро.
Гроші, які вилучені під час обшуків в підозрюваних. ГУ Нацполіції в Запорізькій області
Наразі правоохоронці скеровали до суду обвинувальний акт за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, а також замаху на ще один вказаний злочин (ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 КК України).
Одному з обвинувачених, який забезпечував переведення коштів у готівку для подальшого розподілу між членами групи, додатково інкриміновано ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.
Фігурантам загрожує до семи років ув'язнення.
