Одесская областная прокуратура раскрыла и заявила о подозрении трем лицам, которые действовали в качестве псевдоволонтеров и использовали мошенническую схему для лиц, находящихся в зоне боевых действий. Преступная группировка получила подозрение в мошенничестве и легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем.
Следствие установило, что трое жителей Одессы разработали хитрый план для выручки денег на военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ), нуждающихся в автомобилях для выполнения своих обязанностей в зоне боевых действий.
Подозреваемые нашли все необходимые контакты в соцсети. Они связались с секретарями городских советов Донецкой области и военными капелланами, представляясь волонтерами. Они обещали передать бесплатно транспортные средства для нужд военных, которые, на самом деле, не существовали. По этому мошенническому предложению они просили перечислить деньги на горючее и другие нужды, аргументируя что находятся за границей.
В результате этой мошеннической деятельности псевдоволонтеры смогли обмануть шестерых граждан более чем на 130 тысяч гривен. Для скрытности подозреваемые меняли сим-карты мобильных операторов и использовали автомобиль одного из сообщников для звонков, имитируя перевозку транспортного средства по Одессе.
После получения денег участники группы распределяли их между собой и тратили на собственные нужды, пытаясь таким образом осуществить легализацию полученных средств.
Задержанные подозреваемые находятся под стражей согласно порядку статьи 208 УПК Украины. Во время обысков в их местах проживания и транспортных средствах изъяты компьютеры, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, а также черновые записи с номерами банковских карт и другие материалы, связанные с преступной схемой.
Для двух из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а также определен залог на сумму около 1 млн и 1,5 млн гривен. Третьему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Детальное досудебное расследование проводит Служба безопасности Украины в Одесской области, а оперативное сопровождение осуществляет Управление по противодействию киберпреступлениям в Одесской области Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
