Фото: ексзаступник голови ДФС Євген Бамбізов (facebook.com/SFSofUkraine)
Служба безпеки України (СБУ) та прокуратура досягли результату у справі колишнього високопосадовця Державної фіскальної служби (ДФС), змусивши його відшкодувати державі понад 130 мільйонів гривень збитків, завданих його протиправною діяльністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та пресслужбу Київської прокуратури.
Фігурант та сутність зловживань
Йдеться про Євгена Бамбізова, колишнього заступника голови ДФС. Бамбізов є підозрюваним одразу у двох кримінальних провадженнях за тяжкими статтями Кримінального кодексу України:
- Зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) під час неправомірного відшкодування ПДВ одному з підприємств.
- Організація схеми системного ухилення від сплати податків та легалізації коштів (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).
Протиправна діяльність Бамбізова призвела до того, що держава мусила сплатити підприємству пеню за нібито «прострочення повернення податку», хоча в реальності жодного «прострочення» не було.
Кошти повернені, слідство триває
Київська прокуратура підтвердила, що завдяки скоординованим діям правоохоронців, кошти почали повертатися до державної скарбниці.
«Понад 130 мільйонів гривень зараховані на рахунки Державної казначейської служби», — підтвердили у пресслужбі прокуратури.
Незважаючи на відшкодування збитків, досудове слідство у кримінальних справах проти Бамбізова триває.
Деталі схеми "Конвертцентр"
- Затримання та арешт: Бамбізова затримали у травні цього року за створення конвертаційного центру з «відмивання» державних грошей. У вересні суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту.
- Організація мережі: Прикриваючись адвокатською діяльністю, ексзаступник голови ДФС створив розгалужену мережу для відмивання коштів. Вона включала 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 компаній-транзитерів.
- Масштаб: Ця мережа надавала послуги з «мінімізації податків» зацікавленим компаніям. Через цей конвертцентр пройшло понад 1,5 мільярда гривень, що спричинило значні недоотримання державним бюджетом.
