Фото: затримання працівників шахрайських call-центрів (npu.gov.ua)
Українські правоохоронці провели масштабну операцію проти мережі шахрайських кол-центрів, які виманювали гроші у громадян та отримували доступ до їхніх банківських рахунків. За тиждень слідчі провели сотні обшуків і вилучили тисячі одиниць техніки, телефони, банківські картки та значні суми готівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції України.
Правоохоронці провели понад 400 обшуків
До операції долучилися Національна поліція, Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора.
Загалом правоохоронці провели 411 обшуків та припинили діяльність 94 шахрайських кол-центрів. У приміщеннях виявили 1794 облаштовані робочі місця, які використовувалися для телефонного обману людей.
Двадцяти шести учасникам схем уже оголосили про підозру.
Під час слідчих дій вилучили:
- 3336 одиниць комп'ютерної техніки;
- 1346 мобільних телефонів;
- понад 5200 SIM-карт;
- 90 банківських карток;
- дані для доступу до 20 криптовалютних гаманців;
- 22 автомобілі.
Фото: затримання працівників шахрайських call-центрів (npu.gov.ua)
Фото: затримання працівників шахрайських call-центрів (npu.gov.ua)
Фото: затримання працівників шахрайських call-центрів (npu.gov.ua)
Також правоохоронці знайшли близько 2 млн доларів США, понад 64 тис. євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота та ювелірні прикраси.
Окрім цього, поліцейські перевірили 867 адрес, де могли працювати подібні шахрайські структури.
Як працювала мережа
У псевдоофісах діяли адміністратори, оператори та інші учасники організованих схем. Для роботи вони використовували заздалегідь підготовлені сценарії розмов, бази даних потенційних жертв та спеціальне програмне забезпечення.
Головною метою було змусити людину добровільно передати гроші або надати доступ до власних фінансів.
Оператори могли телефонувати від імені банків та повідомляти клієнтам про нібито підозрілі транзакції. Під приводом захисту коштів вони виманювали реквізити карток, коди підтвердження або переконували встановити програми віддаленого доступу.
В інших випадках шахраї представлялися інвестиційними консультантами чи брокерами. Потенційним жертвам пропонували заробіток через фіктивні інвестиційні та криптовалютні платформи.
Виманювали навіть кредити та доступ до пристроїв
Зловмисники використовували різні психологічні прийоми. Потерпілих переконували переказувати кошти на підконтрольні рахунки, оформлювати кредити, передавати банківські дані та коди з SMS.
Деяких людей змушували встановлювати програмне забезпечення, за допомогою якого шахраї отримували віддалений контроль над смартфонами чи комп'ютерами.
Окремі групи спеціалізувалися на пошуку людей, які цікавилися інвестиціями. Їхні контакти збирали у спеціальні бази, після чого використовували для подальших дзвінків або продавали іншим шахрайським кол-центрам.
Обманювали українців та іноземців
Правоохоронці також виявили кол-центри, оператори яких працювали з іноземними громадянами, зокрема мешканцями країн Європейського Союзу.
Потенційних інвесторів переконували зареєструватися на підроблених брокерських платформах і встановити програми віддаленого доступу. Після отримання контролю над коштами їх переводили через криптовалютні біржі на рахунки та електронні гаманці, які контролювали організатори.
Ще одним напрямом діяльності була реалізація біологічно активних добавок. Оператори рекламували їх як засоби від різних захворювань, хоча такі товари не мали призначатися як повноцінне лікування.
Також шахраї пропонували допомогти людям, які вже стали жертвами інших афер. Під виглядом повернення втрачених коштів вони повторно виманювали гроші та банківські дані.
Яке покарання загрожує учасникам
Дії фігурантів кваліфікують, зокрема, як шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.
Залежно від остаточної кваліфікації та обставин злочинів учасникам схем може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі слідчі аналізують вилучену техніку, фінансові операції та цифрові дані. Правоохоронці також встановлюють усіх потерпілих, організаторів мережі та людей, які могли допомагати виводити й легалізувати викрадені кошти.
🟦 Команда РІА Південь працює, щоб ви знали правду.
Ми щодня збираємо важливі новини про Запоріжжя та окуповані території, спростовуємо фейки російської пропаганди, розповідаємо про проблеми ВПО та допомагаємо їх вирішити.
Якщо наша робота важлива для вас — підтримайте редакцію донатом.
Підтримати редакцію
Джерело
