БЕБ ліквідувало мережу обмінників (фото: t.me/oleksandrtsyvinskyi)
Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у співпраці з Офісом Генерального прокурора провели масштабну спецоперацію з нейтралізації тіньової фінансової мережі нелегальних обмінних пунктів. Під час обшуків правоохоронці вилучили рекордну суму готівкових коштів у різній валюті — понад 630 мільйонів гривень, які виводилися з легального економічного обороту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення директора БЕБ Олександра Цивінського у Telegram. Інформаційно-аналітичний огляд оприлюднив журналіст Сергій Новіков 2 жовтня 2026 року.
Масштаби тіньової схеми та ешелонована конспірація
За даними досудового розслідування, через викритого фінансового оператора з офіційного сектора економіки України щороку виводилися десятки мільярдів гривень:
- Кваліфікація злочину: провадження розслідується за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
- Єдиний координаційний центр: діяльність розгалуженої мережі обмінних пунктів у різних регіонах управлялася з єдиного диспетчерського ядра;
- Спеціальні сховища та техніка: організатори створили високорівневу систему конспірації, що включала підземні тунелі, приховані тайники та електронні системи захисту. Зокрема, у приміщеннях виявили спеціальну «тривожну кнопку», яка за сигналом миттєво блокувала доступ сторонніх осіб до баз даних та серверів із чорновим фінансовим обліком.
Результати обшуків та заходи БЕБ
У межах слідчих дій детективи БЕБ одночасно провели 30 обшуків на ключових об'єктах мережі:
- Вилучені активи та докази: понад 630 млн грн у еквіваленті, мобільні термінали, комп'ютерна техніка, серверне обладнання та документація чорнової бухгалтерії;
- Коментар директора БЕБ Олександра Цивінського:
«Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія – лише те, що видно в кадрі. За цим – місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів».
Очільник відомства підкреслив, що в умовах наявного ресурсу БЕБ фокусує зусилля на викритті масштабних системних схем, які завдають найбільших збитків та створюють критичні ризики для державного бюджету України. Наразі досудове розслідування триває.
🟦 Команда РІА Південь працює, щоб ви знали правду.
Ми щодня збираємо важливі новини про Запоріжжя та окуповані території, спростовуємо фейки російської пропаганди, розповідаємо про проблеми ВПО та допомагаємо їх вирішити.
Якщо наша робота важлива для вас — підтримайте редакцію донатом.
Підтримати редакцію
Джерело
