Правоохоронці припинили діяльність злочинних груп, учасники яких під виглядом працівників банків та податкової служби виманювали кошти у людей. Зловмисники діяли за різними шахрайськими схемами, одну з яких координували із місць позбавлення волі. Загальна сума встановлених збитків становить мільйони гривень.
Про це повідомляє Національна поліція Запорізької області.
Кілька шахрайських call-центрів ошукували громадян України та іноземних держав. Зловмисники використовували різні сценарії шахрайства, зокрема телефонували від імені банківських установ та вигадували історії про необхідність переказу коштів на так звані «безпечні» рахунки, а також представлялися співробітниками податкової служби та під приводом позики нібито для виконання представницьких потреб вимагали переказу коштів.
Незаконна діяльність велася в тому числі у складі організованих груп, члени яких розподіляли між собою ролі операторів, так званих «клоузерів», координаторів та осіб, відповідальних за виведення коштів через підставних осіб.
Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, носії інформації та чорнові записи.
Шахрайський call-центр, орієнтований на громадян Казахстану
Так, діяв шахрайський call-центр, орієнтований на громадян Казахстану. Група осіб телефонувала громадянам Республіки Казахстан, представляючись працівниками служби безпеки місцевих банків. Під час розмов вони дізнавалися конфіденційні дані банківських карток потерпілих, після чого незаконно знімали їхні кошти.
Організатором схеми виявився мешканець Запоріжжя. До кримінальної діяльності він залучив координатора call-центру, двох «клоузерів» та кількох операторів, які здійснювали «холодні» телефонні дзвінки. Шахрайський офіс працював протягом кількох місяців.
У межах міжнародної співпраці з правоохоронними органами Казахстану встановлено щонайменше сім потерпілих, яким завдано матеріальних збитків на загальну суму понад 8,8 мільйона тенге (близько 750 тисяч гривень в еквіваленті за курсом НБУ).
Під час обшуків вилучено комп’ютери, ноутбуки, десятки мобільних телефонів та чорнові записи.
Чотирьом учасникам групи повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. До суду направлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Організація шахрайської схеми з місць позбавлення волі
Ще одну злочинну схему, яку викрили правоохоронці, організатор координував, перебуваючи у місцях позбавлення волі. Спільники створили call-центр під виглядом служби безпеки одного з українських банків.
Учасники угруповання телефонували громадянам та переконували їх переказувати кошти на нібито «безпечні» рахунки. Частина фігурантів відповідала за підбір так званих дропів, зняття готівки через банкомати та передачу грошей організаторам для подальшого розподілу.
Поліцейські встановили 36 потерпілих, яким завдано збитків на суму понад 2,6 мільйона гривень. Під час обшуків у Запоріжжі та Вінниці вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, носії інформації, грошові кошти та транспортний засіб.
Організатору та двом виконавцям повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Шахрайський call-центр під виглядом працівників податкової служби
Також викрили шахрайський call-центр, який діяв під виглядом працівників податкової служби. Група осіб організувала call-центр у Запоріжжі та представлялися працівниками податкової. Зловмисники вигадували історії про необхідність позики коштів для нібито службових або представницьких потреб.
До діяльності були залучені організатор та двоє виконавців. У результаті їхніх дій постраждали щонайменше 12 людей, яким завдано збитків на суму 680 тисяч гривень.
Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи та в приміщенні call-центру вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи.
Усім учасникам групи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі до суду направлено клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Постраждав 14-річний хлопець: росіяни атакували Запоріжжя
