Фото: правоохоронці розкривають шахрайську схему з обміну криптовалюти (t.me/ruslan_kravchenko_ua)
Українські правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти мережі криптообмінників, через яку, за даними слідства, ошукували клієнтів по всій країні. Під час обшуків вилучено мільйони гривень готівкою, а організаторам схеми готують повідомлення про підозру.
Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Під виглядом легального сервісу діяла шахрайська схема
Слідство встановило, що зловмисники створили інфраструктуру, яка зовні нагадувала офіційний сервіс із обміну валют та криптовалют.
Для клієнтів працювали сайт, Telegram-комунікація, система заявок і підтверджень, а також мережа пунктів обміну в різних регіонах України. Проте після отримання готівки обіцяної криптовалюти люди не отримували, а кошти їм не повертали.
Фото: розкриття шахрайської схеми з обміну валют і крипти (t.me/ruslan_kravchenko_ua)
За інформацією джерел, йдеться про мережу Money 24/7. Водночас офіційно правоохоронці її назву не підтверджують.
Як працювала схема
За версією слідства, механізм шахрайства виглядав так:
- клієнт залишав заявку на сайті;
- менеджер зв'язувався з ним і повідомляв деталі операції;
- людині надсилали адресу пункту обміну та код підтвердження;
- після передачі готівки кошти привласнювалися;
- замість виконання операції клієнтам повідомляли про нібито технічні затримки та переносили строки повернення грошей.
Під час оперативної закупівлі учасники схеми аналогічним способом незаконно заволоділи 50 тисячами гривень.
Понад 20 обшуків і мільйони вилучених коштів
Правоохоронці провели понад двадцять обшуків у семи регіонах України.
Під час слідчих дій вилучено готівкові кошти в гривнях та іноземній валюті на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.
Наразі слідчі готують повідомлення про підозру учасникам схеми за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, вчиненого групою осіб за попередньою змовою. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних — від організаторів до осіб, які безпосередньо приймали кошти від потерпілих.
🟦 Команда РІА Південь працює, щоб ви знали правду.
Ми щодня збираємо важливі новини про Запоріжжя та окуповані території, спростовуємо фейки російської пропаганди, розповідаємо про проблеми ВПО та допомагаємо їх вирішити.
Якщо наша робота важлива для вас — підтримайте редакцію донатом.
Підтримати редакцію
Джерело
