Коломойського підозрюють у відмиванні грошей та шахрайстві — фото: ssu.gov.ua
СБУ оголосила відомому бізнесмену Ігорю Коломойському про підозру у відмиванні грошей та шахрайстві. Триває розслідування.
За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.
Коломойського підозрюють у відмиванні грошей та шахрайстві — фото: ssu.gov.ua
Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України: стаття 190 (шахрайство) і стаття 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Коломойського підозрюють у відмиванні грошей та шахрайстві — фото: ssu.gov.ua
Зараз все найоперативніше у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації.
Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Коломойського підозрюють у відмиванні грошей та шахрайстві — фото: ssu.gov.ua
Триває досудове розслідування.
Раніше RADA.zp.ua повідомляв, що у будинку бізнесмена Ігоря Коломойського, який знаходиться за 50 кілометрів від Дніпра, проводили обшуки, які стосувалися махінацій навколо «Укртатнафти» та «Укрнафти», які належали Коломойському.
