Гроші, які вилучені під час обшуків в підозрюваних. Телеграм/Нацполіція області
До управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали понад 10 млн грн, арештованих на рахунках громадської організації із Запоріжжя, яка, за даними слідства, незаконно привласнювала благодійну допомогу.
Про це сьогодні, 31 грудня, повідомили в обласній прокуратурі та облуправлінні поліції.
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 28-річний чоловік заснував громадську організацію, яка згодом отримала благодійну допомогу від міжнародної організації у понад 17 млн грн та майже не здійснювала діяльності за напрямами, вказаними в статуті. А його засновник, директор та їх приятель незаконно привласнювали кошти, що надходили на рахунки юридичної особи:
"Чоловіки переказували гроші на рахунки знайомих фізичних осіб-підприємців нібито за товари та послуги, які насправді не поставлялися та не надавалися. Таким способом група осіб встигла привласнити понад 1 млн грн благодійної допомоги".
Гроші, які вилучені під час обшуків в підозрюваних. Telegram/Нацполіція Запорізької області
Сумою у понад 10 млн грн завадили заволодіти правоохоронці, наклавши арешт на рахунок громадської організації. Ці кошти передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Досудове розслідування триває. Поліція встановлює всіх причетних.
Вручення підозри одному з фігурантів справи. Telegram/Нацполіція Запорізької області
Раніше Суспільне повідомляло, що в листопаді 2025 року трьом фігурантам справи повідомили про підозру:
- організатору інкримінували ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) КК України;
- його пособнику — директору громадської організації — ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 та ч. 3 ст. 201-2 КК України;
- підприємцю — ч. 3 ст. 201-2 та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.
